В Семее осудили создательницу многомиллионной финансовой пирамиды

Источник: 

yk-news.kz

28 мая 2017, 14:22

Фото: 

yk-news.kz

В семейском суде № 2 завершился громкий процесс по делу руководительницы крупной инвестиционной пирамиды, действовавшей во Всемирной сети. Согласно материалам дела, в системе были зарегистрированы более двух тысяч человек и вращались десятки миллионов тенге. По какому принципу действуют финансовые пирамиды в Казахстане, как с ними борются и почему эти системы стоит обходить стороной, узнавал корреспондент YK-news.kz.

Ключевой фигурой в деле оказалась уроженка Восточного Казахстана Альмира Есенбаева (все имена и фамилии изменены, так как приговор не вступил в законную силу). Женщина проживает в Семее, однако прописана в Актобе.

В 2014 году она и ее близкая подруга Сабина Акболина обратились в веб-студию из Актобе с заказом о создании, поддержке и обслуживании сайта (ныне не существует). Этот веб-ресурс стал основой для финансовой пирамиды, которая действовала под видом бизнеса Есенбаевой.

По условиям, размещенным на сайте, участник пирамиды регистрировался на этой интернет-площадке, вносил на счет Есенбаевой деньги (55 тысяч тенге) и занимал порядковое место за человеком, который его пригласил. В свою очередь, новоприбывший приглашал еще двоих, которые также платили деньги и звали следующих двоих. Когда за вкладчиком набиралось шесть человек, участник получал условное вознаграждение в размере 180 тысяч тенге, из которых ему полагались 125 тысяч, остальные деньги оставались в системе как инвестиции с предоставлением права повторно участвовать в программе.

В 2015 году Акболина скоропостижно скончалась, а Есенбаева продолжила дело. Для привлечения клиентов было обещано разыграть автомобиль.

По данным следствия, за два года существования проекта в систему было вовлечено свыше 70 миллионов тенге. На сайте зарегистрировались более двух тысяч пользователей. В 2016 году Альмира Есенбаева была задержана. Почти три десятка человек были признаны потерпевшими, однако большая часть из них заявила о том, что им был возмещен ущерб. Также некоторые потерпевшие просили суд не назначать Есенбаевой лишение свободы, так как у нее есть дочь, которой не исполнилось и двух лет.

Есенбаеву приговорили к пяти годам колонии с конфискацией имущества. По амнистии этот срок сократили вполовину. Исполнение наказания отсрочено на пять лет.

За два месяца до того, как был вынесен приговор Альмире Есенбаевой, Генпрокуратура РК сообщила о заведении уголовного дела в Кызылординской области в отношении компании "Questra Holdings Inc.", действовавшей на территории Казахстана. По данным из открытых источников, компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах, офис же находится в Испании. Поле деятельности было развернуто на территории бывшего СССР. Людям предлагали инвестировать деньги в проект и получить прибыль. Специализированным органам предстоит выяснить, является ли интернет-проект финансовой пирамидой. МВД дано указание провести расследование по всей стране.

В связи с активностью финансовых пирамид на территории Казахстана Генеральная прокуратура РК призывает граждан критически оценивать любые предложения разбогатеть, ничего для этого не предпринимая. Все подобные проекты действуют в интернете с помощью электронных платежных средств. Зачастую участники пирамиды не знают ни имен, ни лиц руководителей таких структур.

Генеральная прокуратура РК назвала признаки, по которым можно определить финансовую пирамиду: обещание крупной прибыли без каких-либо трудозатрат, достаточно лишь вложить деньги; клиент должен привлечь новых участников, за что руководители пирамиды обещают дополнительный доход. Представители инвестиционного проекта не могут объяснить, как зарабатывают и куда вкладывают полученные деньги. Вместо этого они показывают потенциальным вкладчикам красивые буклеты и рассказывают о серьезных партнерах и крупных проектах.

Михаил Потапов
 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

Жители Костаная просят решить проблему с незарытой траншеей в СО «Химик»

Подрядчики обещали огородить, но ...

«И началось...» Жители Костаная жалуются на шум и трещины в доме из-за вентиляторов супермаркета

Кто разрешил установку оборудования на фасаде дома, предварительно не получив согласия жильцов?

Беглый банкир из Костанайской области задержан в Челябинске. Подробности громкого дела

Часть денег парень потратил на погашение 8 кредитов, оформленных на него и родственников

Пять жителей Костаная обратились в горбольницу с обморожением конечностей

Четверо из них — лица без определенного места жительства

Музыкант Самат Ибраев из Костаная записал свой первый студийный альбом

Певец одним из первых вышел на улицы с концертами. И стал любимцем горожан

«Меня каждый день ругают, блогеры терроризируют»: аким Рудного Бахытжан Гаязов ответил на вопросы граждан

С какими проблемами пришли рудничане в Единый день приема?

«Брать будете или нет?» Как жителей Костанайской области обвешивают в магазинах

На место обязан прибыть участковый инспектор и зафиксировать факт обвешивания

Дикого кабана застрелил браконьер в Костанайской области

Факт незаконной охоты зарегистрирован в Амангельдинском районе

«Замёрзло дизтопливо»: Автобус с иностранцами попал в холодный плен на трассе в Костанайской области

Автобус направлялся из Екатеринбурга в Таджикистан

В Костанайской области усилены наряды дорожно-патрульной полиции

Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения

27-летней Дане Куршанбековой сделали неудачный аборт

Берегите себя и детей!

Курс доллара к тенге – 386.44 (USD/KZT)

В ситуацию вмешались представители от управления образования и ювенальной полиции

«Она не оправдывалась, а лишь молча плакала»

Автомобилю, которым управляет начинающий водитель, достается больше всего

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство»

Конкретной нормы нет, но есть здравый смысл

Следственный отдел при ОВД Гузарского района возбудил уголовное дело

Без цензуры, без тормозов и на этот раз без Александра Цекало

Точную причину смерти выявит судебно-медицинская экспертиза

Новые уязвимости делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений

Истощенный ребенок весил всего 7,7 кг

Об этом сообщил энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США

Девушка страдала от наркотической зависимости и не хотела обременять родных

Loading...