Дела Боранбаева и Сатыбалды: 230 млрд тенге вернулись в казну

На особом контроле у Генеральной прокуратуры находится расследование резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом, передает Zakon.kz.

Это дела в отношении Кайрата Сатыбалды, Гульмиры Сатыбалды, Кайрата Боранбаева, руководителей ТОО «Оператор РОП».

На текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге. В том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикором, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов.

Органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» возмещено порядка 36 млрд тенге.

По делу «Оператор РОП» предотвращено хищение около 180 млрд тенге. Из них порядка 100 млрд направлены на льготное автокредитование.

Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбаева в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге.

Напомним, 13 марта был задержан Кайрат Сатыбалдыулы. 17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Она была задержана 16 марта.