Какие финансовые преступления пресечены в Костанайской области

Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Об этом сообщает alau.kz со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей Костанайской области.

В рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департамент проводит 7 досудебных расследований по статье 216 УК РК. Она гласит — «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров».

Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге.

Кроме того, проводился анализ криминогенной ситуации. Он показал, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге.

«С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с банками второго уровня», — пояснил Марат Джумаев.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство с целью обнаружения финансовых пирамид.

Наталья Луговская