Банкиры вывели из Казахстана 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн
Топ-менеджеры Delta Bank незаконно вывели более 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Sputnik Казахстан.
В 2012-2017 годы глава банка Нурлан Тлеубаев выдавал безвозвратные кредиты, заявили в ведомстве. Причем делал это в том числе за счет депозитов физических и юридических лиц.
Наложены аресты на имущество подозреваемых и их родных на более чем 48 млрд тенге:
- 5 сахарных заводов,
- более 20 земельных участков,
- 70 объектов недвижимости,
- 40 автомашин.
В том числе наложены аресты на активы в ОАЭ, России, Латвии и Чешской Республике.
