Банкиры вывели из Казахстана 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн

Топ-менеджеры Delta Bank незаконно вывели более 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В 2012-2017 годы глава банка Нурлан Тлеубаев выдавал безвозвратные кредиты, заявили в ведомстве. Причем делал это в том числе за счет депозитов физических и юридических лиц.

Наложены аресты на имущество подозреваемых и их родных на более чем 48 млрд тенге:

• 5 сахарных заводов,
• более 20 земельных участков,
• 70 объектов недвижимости,
• 40 автомашин.

В том числе наложены аресты на активы в ОАЭ, России, Латвии и Чешской Республике.