«Британский инвестфонд» оказался финансовой пирамидой

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Астане расследует дело об организации и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), пишет Qostanay.TV со ссылкой на Информбюро.

По данным следствия, компания представлялась британским инвестиционным фондом и предлагала услуги доверительного управления на рынке Forex, майнинга и торговли криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20% в месяц.

Для создания видимости инвестиционной деятельности клиентам предоставляли доступ к личным кабинетам. Там отображались виртуальные депозиты и начисления. При этом фактически средства вкладчиков не инвестировались и использовались подозреваемыми в личных целях.

Сумма ущерба превысила 136 млн тенге. На полученные преступным путём деньги были приобретены две квартиры в Астане и два автомобиля. Всё это было оформлено на доверенных лиц. Судом на имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.