Дело о продаже криптовалюты рассматривает суд в Костанае

Уголовное дело по криптовалюте рассматривают в суде №2 Костаная. На скамье подсудимых 42-летний Алексей Елисеев. Он предан суду по ст. 214, ч. 2 п. 2 — «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере», пишет Qostanay.TV со ссылкой на Костанайские новости.

Елисеев 17 февраля 2017 года зарегистрировал ИП на свою супругу и, по версии обвинения, задался преступным умыслом на совершение незаконного предпринимательства, связанного с обменом цифровых активов. После создал веб-сайт по обмену необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Webmoney, QIWI, Tinkoff и другие.

— Подсудимый предоставлял возможность желающим пробрести криптовалюту без выяснения происхождения денежных средств с формальной верификацией личности. Тем самым он создавал высокую общественную опасность и способствовал мошенническим действиям, а также деятельности финансовых пирамид. В результате преступных действий Елисеев получил доход на сумму 5 млрд 888 млн 402 тысячи тенге, — зачитал обвинительный акт гособвинитель.

Сегодня, 6 ноября, в суде допросили свидетеля Ерлана Смаилова — представителя Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Он ответил на вопросы прокурора и стороны защиты. В частности, пояснил суду, что цифровые активы делятся на обеспеченные и необеспеченные. Оборот последних в Казахстане запрещен.

При этом в ходе его опроса выяснилось, что оборот необеспеченных цифровых активов в случае Елисеева происходил не на территории Казахстана, так как имеет трехбуквенное доменное имя верхнего уровня «.COM», зарегистрированного в российском хостинге «REC.RU», расположенного за пределами казахстанского сегмента Интернета. К слову, сторона защиты об этом говорила с самого начала следствия. Кроме того, цифровые кошельки тех, кто покупал цифровые активы, тоже находились вне Казахстана.

В итоге подсудимый вину не признает. На одном из судебных заседаний он пояснил, что нормы закона о цифровизации вступили в силу только в 2023 году, а свою деятельность он прекратил в 2022-м.

Алина НАВРОЦКАЯ