Хозяев двух Интернет-казино объявили в розыск в Казахстане

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу разыскивает организаторов интернет-казино Pinco и Pin-Up. Об этом пишет Qostanay.TV со ссылкой на Inbusiness.kz.

В розыск объявлены гражданин РФ Дмитрий Пунин (08.02.1985 года рождения) и гражданка Украины Марина Ильина (11.02.1989 года рождения).

Ими была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты. Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для организации потока денег была сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. Объем финансовых операций превысил 106 млрд теңге.