Костанайский бизнесмен перевёл мошенникам миллионы

Костанайский предприниматель попался на уловку мошенников, действовавших под личиной налоговиков, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Halyqstan.

Во время телефонного звонка бизнесмену сообщили о грубых ошибках в отчетности и уголовной ответственности за это. Мужчина поделился со злоумышленниками кодом от системы enbek.kz. После этого его атаковали звонками якобы из полиции, рассказав, что его банковские счета попали под контроль мошенников.

Чтобы избежать потери денег аферисты предложили ему, пока не поздно, перевести деньги на безопасный счет, подконтрольный следствию.

При совершении этой операции сработала антифрод-система банка, которая распознала вмешательство с помощью удаленной связи. Но жертва мошенников добился от банка отмены запрета на перевод и перечислил 24 млн тенге на иностранные счета.

В ходе досудебного расследования удалось установить четырех человек, через счета которых шли переводы. Дропперы попали под уголовное преследование, но деньги «растворились».