Море налички: чёрный ростовщик качал деньги из казахстанцев

Десять лет займов под залог квартир, домов и автомобилей обернулись уголовным делом. С 2016 по 2025 год Евгений Р. качал деньги из жителей СКО без лицензии. В кабале у теневого ростовщика застряло 78 заемщиков, а незаконный доход превысил 774 млн тенге, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Halyqstan.

Схема работала четко: банки отказали — добро пожаловать. Наличные выдавали под бешеные проценты и железный залог. Например, квартиры и машины. Клиентов находили через знакомых и объявления в интернете.

Аппетиты поражали. Самый крупный заем составил около 50 млн тенге. Проценты тоже были кабальные. Например, заемщик брал 1,75 млн, а обязан был вернуть 3,25 млн тенге.

Суд доказал, что это была системная машина выкачивания денег без микрофинансовой лицензии. Хотя сам Р. уверял, что просто помогал знакомым.

За такую помощь ему придется отдать в доход государства шесть квартир в Петропавловске и Астане, дорогие внедорожник и мотоцикл, административное здание с земельным участком, ценные бумаги больше чем на 280 млн тенге.

Не стали трогать кафе-мини-гостиницу за 33,7 млн тенге и объекты супруги. На них законность происхождения удалось доказать.

Изначально Р. дали 2,5 года ограничения свободы с конфискацией и запретом на бизнес. Амнистия сократила срок вдвое до 1 года и 3 месяцев.

Но и это еще не финал. 17 человек заявили гражданские иски.