Наркотики за криптовалюту продавали в Костанайской области

Департамент АФМ по Костанайской области при координации Прокуратуры ликвидировал канал сбыта наркотиков, пишет Qostanay.TV.

Подозреваемые в мае 2024 года организовали Интернет-магазин социальной сети Telegram по реализации наркотических средств. Оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

«В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт. Установлено, что услугами Bнтернет-магазина пользовались свыше 2 тысяч клиентов, проведено более 5 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге», — рассказали в АФМ.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые наняли через Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы. Для транспортировки наркотиков на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 машины и мотоцикл. Оформлены транспортные средства были на доверенных лиц.

На машины наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.