Олигарх из Казахстана незаконно вывел за рубеж сотни млн долларов

Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank», передает «Экспресс К».

Удалось установить, что с 2012 по 2017 год Нурлан ТЛЕУБАЕВ (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes) выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.

«В ходе следствия правоохранители наложили аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на пять сахарных заводов. А также более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств», — говорится в публикации АФМ.

В том числе оказались под арестом на активы, находящиеся в ОАЭ, РФ, Латвийской и Чешской Республиках.

«Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге. Плюс 200 млн долларов и 4 млн евро», — сообщила следователь по особо важным делам АФМ РК Салтанат КУШЕРБАЕВА.

В настоящее время уголовное дело направили в суд. Фигуранты дела находятся под стражей.