Организатор финпирамиды получила 7 лет тюрьмы в Костанае

Руководитель финпирамиды Finiko в Костанае получила 7 лет тюрьмы. Об этом пишет Qostanay.TV со ссылкой на Atameken Busines.

«С декабря 2019 года по июль 2021 года К. в группе лиц по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, распространила через мессенджер WhatsApp информацию о мнимых инвестпрограммах, подала населению ложную информацию о Finiko и агитировала потенциальных вкладчиков о внесении средств», — сообщает пресс-служба городского суда.

После агитации подсудимая переводила деньги в систему, которая усложняет отслеживание транзакций. Некоторую часть средств предприимчивая женщина направляла на выплаты дивидендов. Это делалось для создания видимости исполнения принятых обязательств перед новыми клиентами.

Отмечается, что в результате К. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами причинен материальный ущерб 12 гражданам на общую сумму более 42 млн тенге.