Рудничанка взяла огромный кредит и всё отдала мошенникам

На брифинге старший прокурор управления по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры Костанайской области Дамир Жуламанов сообщил о возбуждении уголовного дела по факту телефонного мошенничества, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Алау-ТВ.

«Зарегистрировано уголовное производство, в рамках которого потерпевшей причинён ущерб более 44 миллионов тенге. Речь идёт о схеме телефонного обмана с использованием мессенджеров и легенд о “сотрудниках госорганов” и “службах безопасности банков”», — заявил Жуламанов.

Как действовали злоумышленники

Днём потерпевшей — индивидуальному предпринимателю — позвонили с неизвестного номера, представившись сотрудниками акимата. Озвучив её персональные данные, они под предлогом получения «заказного письма» убедили продиктовать СМС-код.

Спустя несколько минут последовали новые звонки уже от других лиц, которые представлялись «сотрудниками Национального банка», «службы безопасности» и «техподдержки» банков. Они убедили женщину оформить “дублирующие кредиты” якобы для «отслеживания IP-адресов мошенников» и перевести средства на «резервные счета».

Пошаговые инструкции через мессенджер

Все операции потерпевшая выполняла под диктовку в WhatsApp: устанавливала приложения, заходила в нужные разделы мобильного банка, оформляла займы на указанные суммы. В итоге она оформила кредиты в трёх банках и самостоятельно перевела все деньги на счета физических лиц — так называемых «дропперов».

«В результате женщина оформила кредиты в трёх банках на сумму более 44 миллионов тенге. Она перевела средства на счета физических лиц — дропперов», — уточнил Жуламанов.

Ход расследования

Уголовное дело зарегистрировано, прокуратура осуществляет процессуальный надзор. В интересах следствия данные о подозреваемых не раскрываются. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных лиц.