В Костанае дольщики вложили миллионы в карман мошенника

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств необходимо проверять законность проектов, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Алау-ТВ.

В ведомстве подчёркивают:

Участие в долевом строительстве без необходимых разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками потери денежных средств

Деньги привлекали без разрешений

В Костанае расследуется дело о мошенничестве при строительстве третьей очереди жилого комплекса «Семья» на улице Каирбекова.

По данным АФМ,

С 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение средств граждан без получения разрешительных документов

«С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений», — сообщил официальный представитель ведомства Ернар Тайжан.

Более 160 миллионов тенге от дольщиков

Для создания видимости законности проекта велась активная рекламная кампания в соцсетях, а также арендовались офисы в Костанае.

По информации АФМ,

В общем и целом, в строительство было привлечено более 162 миллионов тенге от 28 физических и одного юридического лица

Как отмечают в ведомстве, полученные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не имел намерения завершить строительство в установленные сроки.

На сегодняшний день объект не достроен.

Арест имущества и суд

В итоге с санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В числе активов — автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатная квартира, а также нежилые помещения. Кроме того, в отношении самого фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

По данным Костанайского городского суда №2, в ближайшее время ожидаются судебные прения. Сообщается, что в ходе разбирательства более чем двум десяткам потерпевших уже возвращены вложенные средства.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Наталья Луговская