Нацбанк получит данные обо всех счетах казахстанцев
С 1 июля коммерческие банки, филиалы зарубежных банков, а также Банк развития Казахстана и «Казпочта» будут обязаны регулярно передавать Нацбанку сведения о владельцах банковских счетов, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Курсив Медиа.
Это подразумевает четыре вида отчетов:
- О владельце банковского счета (вклада) — в нем укажут физическое это или юридическое лицо, год рождения, пол и гражданство владельца, регион проживания.
- О договоре банковского счета (вклада) — отражены сведения обо всех взаимоотношениях депозитной организации с владельцем банковского счета (условия и сроки вклада, мультивалютность и прочее).
- Об операциях по банковскому счету — будет отражена информация обо всех движениях денег на счету за отчетный период (сумма поступлений, выбытие средств, остаток и прочее).
- А также о банковском счете.
