С сентября начнут отслеживать мобильные переводы — детали
Мобильные переводы казахстанцев начнут проверять по новым правилам уже с сентября. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Первый канал Евразия.
По его словам, поправки в Налоговый кодекс уже одобрены, и в течение 60 дней система мониторинга вступит в силу.
Кого будут проверять?
Речь идёт не о переводах между родственниками или друзьями, а о случаях, когда прослеживаются признаки предпринимательской деятельности.
Проверке подлежат переводы, если одновременно соблюдаются три критерия:
- Деньги поступили от 100 разных человек;
- В течение трёх месяцев подряд;
- Общая сумма — более 1 миллиона тенге.
Если хотя бы одно из условий не выполняется — повода для проверки нет.
«Если мать дочке деньги пересылает, отцу, брату — никаких вопросов нет. Если даже это будет 1-2 миллиона, здесь вопросов нет», — пояснил вице-министр.
