Костанайка обманула иностранные фирмы на огромные деньги
За шесть лет костанайка «кинула» фирмы из Китая и Ирана на миллионы долларов. 49-летнюю Салтанат Тулеубаеву осудили за мошенничество, причинение имущественного ущерба и отмывание денег, пишет Qostanay.TV со ссылкой на издание Орда.
В деле 20 потерпевших, большая часть из которых — юридические лица из Китая, Азербайджана, Ирана и Узбекистана. Осуждённая использовала три мошеннические схемы:
- Она брала в аренду вагоны, передавала их другим компаниям за предоплату. Договоры выполняла только частично, а предоплату не возвращала. Тут пострадал «Узбекистон темит йуллари» — национальный ж/д перевозчик соседней страны.
- Тулеубаева обещала поставить сельхозпродукцию иностранцам, также брала предоплату, но обязательства выполняла по минимум. От азербайджанской компании Baki Istiqbal она получила 885 тысяч долларов, из которых 719 тысяч присвоила себе.
- На арендованную костанайскую мельницу местные аграрии привозили зерно. Женщина обещала выплатить деньги за поставку сырья после его продажи, но не делала этого, или возвращала совсем малую часть. Так, она получила пшеницу на сумму 49,2 млн тенге, но оплатила только 200 тысяч тенге.
Общий ущерб компаний составил более миллиона долларов.
Суд приговорил её к шести с половиной годам колонии, конфисковал три с половиной млн тенге и на семь лет запретил занимать руководящие должности в сфере логистики и трейдерства.
